สิงคโปร์ภาคการเงินพบว่าตนเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเนื่องจาก หน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) จัดแจงที่จะสืบสวน เครดิต สวิส และธนาคารอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวโยงกับเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินที่มีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการถามไถ่ เกินกว่าการตรวจสอบเป็นประจำซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก
ประเทศกำลังกระชับการจับการพนันที่ผิดกฎหมาย
การสอบสวนเกิดขึ้นภายหลังจากการปราบปรามอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาส่งผลให้มีการยึดเกียรติยึด SGD 2.8 พันล้าน สินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมทั้งเงินสดเครื่องประดับและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรก จับกุมสิบคนโดยเปิดเผยว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ
จาก15คนเผยตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการโต้แย้งว่าบุคคลพวกนี้ ก่อให้เกิดความเสี่ยงสำหรับในการบิน.ทรัพย์สินของพวกเขาถูกยึด แต่ว่ายังคงมีความวิตกกังวลว่าพวกเขาอาจแอบซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เปิดเผยด้วย หนังสือเดินทางหลายใบในกลุ่มผู้ที่มีการเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจจะปลอมแปลงเอกสารเพื่อเลี่ยงการควบคุมชายแดน
ผู้ต้องสงสัยทุกคนเป็น คนจีน ต้นกำเนิดแม้ว่าจะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่ง ซูเจียนเฟิงมีการเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเขาอ้างว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท ไอทีที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์แต่ยอมรับว่าเขาไม่ทราบตำแหน่งหรือการดำเนินการของบริษัท ซึ่งเน้นความซับซ้อนที่มากขึ้นของคดีนี้
Credit Suisse เผชิญกับค่าปรับสำหรับการละเมิดข้อกำหนดในอดีต
การดำเนินงานที่โดดเด่นนี้แสดงให้เห็นถึงขอบเขตของกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่อาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัย การเชื่อมโยงของธนาคารกับผู้ต้องสงสัย เกี่ยวข้องกับโครงการฟอกเงินและประเมินประสิทธิภาพของลูกค้า กระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรจะเผยช่องโหว่ที่อาจจะเกิดขึ้นและข้อเสียสำหรับเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน
Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่ต้องมาเจอกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่แปลกหน้ากับการโต้เถียงกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่มีชื่อเสียง 1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์ (1MDB) เรื่องอื้อฉาว คดีคอร์รัปชั่นที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ส่งผลให้ ราคาปูน 700,000 (509,900 เหรียญสหรัฐ) ละเอียด เนื่องจากข้อบกพร่องในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม
ขณะที่ MAS เตรียมพร้อมที่จะสอบสวน Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวข้องอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินที่ขับเคลื่อนจากการเดิมพันในสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสถาบันการเงิน แนวทางปฏิบัติสำหรับในการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ.ผลการสอบสวนจะเผยออกมาว่า Credit Suisse เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีตหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกที